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河北唐山农村商业银行股份有限公司董事会关于2019年度股东大会召开情况的通告

        河北唐山农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2019年度股东大会于2020年3月31日在本行六楼会议室召开。会议听取并审议通过了本行董事会2019年度工作报告、监事会2019年度工作报告,并就2019年度利润分配、2020年预算安排等重大事项形成决议5项。现将会议召集召开情况报告如下:
        一、会议召集召开情况
        会议由本行董事会召集,由董事长吴铁军先生主持,出席本次会议的股东及授权代理人共40名,所持有效表决权为182651.5万股,占总有效表决权的67.75%。列席本次会议的有本行监事、审议议题涉及的经营高管层成员和相关部室负责人以及河北北辰律师事务所律师。
        本次会议召开前,董事会办公室已依照本行《章程》和《股东大会议事规则》相关规定,提前20天在《唐山劳动日报》和本行官方网站发布了会议通告,就会议召开的时间、地点、参加人员、审议事项等内容进行了公告。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和本行《章程》、《股东大会议事规则》规定。
        河北北辰律师事务所陈玉柱律师、刘杰律师列席并见证本次会议。
        二、会议形成决议情况
        出席本次会议的股东及授权代理人共40名,所持有效表决权为182651.5万股,占总有效表决权的67.75%。会议以普通决议方式通过了《关于本行2019年度董事会工作报告的决议》、《关于本行2019年度监事会工作报告的决议》、《关于2019年度利润分配方案的决议》、《关于2020年预算安排的决议》、《关于审议河北唐山农村商业银行股份有限公司不良贷款专项清收管理暂行办法的决议》。
        特此通告
 
 
                                                                      河北唐山农村商业银行股份有限公司董事会
                                                                                                                2020年4月16日
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