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河北唐山农村商业银行股份有限公司董事会关于召开2018年度股东大会的公告

尊敬的各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》和本行《公司章程》相关规定,经本行第一届董事会第二十六次会议研究,定于2019年3月29日召开河北唐山农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会。现就相关事项公告如下:
一、会议召集
本次大会由本行董事会召集。
二、会议时间:2019年3月29日上午9:30,会期半天。
三、会议地点:唐山农商银行总行(唐山市路北区新华西道148号)六楼大会议室。
四、参加人员:截至2019年3月8日,唐山农商银行股东或其委托代理人(自然人股东本人不能出席的,可以书面委托代理人出席;法人股东参加会议人员应为本单位法定代表人或受本单位委托参会的其他人员)。
五、会议的主要内容
1.听取和审议董事会2018年工作报告(草案);
2.听取和审议监事会2018年工作报告(草案);
3.审议2018年利润分配方案(草案);
4.审议2019年预算安排(草案);
5.审议《河北唐山农村商业银行股份有限公司章程修改方案(草案)》;
6.投票表决,并宣读表决结果;
7.律师宣读见证意见书
本次会议审议的议案置备于唐山农商银行董事会办公室及参会预先登记场所,股东可自行到唐山农商银行董事会办公室或参会预先登记场所查阅。同时,议案在唐山农商银行官方门户网站进行公告(http://www.tsnsyh.com/)。
六、参会预先登记
1.登记手续:股东或其委托代理人参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证和股权证办理登记手续,委托他人参加大会的,受托人须携带委托人身份证、委托人股权证、授权委托书及本人身份证办理登记手续;法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、股权证、授权委托书(适用于授权代表)及本人身份证办理登记手续。
2.登记起止时间:2019年3月12日至3月22日(工作时间),逾期不再受理参会预先登记;未办理参会预先登记的,不得参加本次会议。
3.登记地点:
唐山农商银行                                 唐山农商银行丰润支行
地    址:唐山市路北区新华西道148号          地    址:唐山市丰润区曹雪芹西大街667号
联 系 人:赵宝明  高  凯                    联 系 人:马晓涛   王  刚
办公电话:0315-8735299                      办公电话:0315-5152166  5167628
唐山农商银行丰南支行                         唐山农商银行古冶支行
地    址:唐山市丰南区青年路140号            地    址:唐山市古冶区唐家庄震兴道
联 系 人:霍小雨   王  文                    联 系 人:赵玉玲   刘建中
办公电话:0315-8186206  8186235             办公电话:0315-3258313  8730829
唐山农商银行开平支行                         唐山农商银行城区支行
地    址:唐山市开平区新苑路22号             地    址:唐山市路北区北新西道市工商管理局东侧
联 系 人:孙亚君   孙宝玉                    联 系 人:吴立新   王云海
办公电话:0315-3375016  3372886             办公电话:0315-2321983  2311313
七、会议出席及签到
请已作预先登记的参会股东或委托代理人携带本人身份证于2019年3月29日9:00前到达会场办理签到手续并参加会议。
八、其他事项
1.会务联系人及联系电话
联 系 人:赵宝明  高  凯
办公电话:0315-8735299
2.若会议时间地点变动,本行董事会将另行通知。
 
 
河北唐山农村商业银行股份有限公司董事会
                                                             2019年3月7日      
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