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河北唐山农村商业银行股份有限公司定向发行股票认购公告

 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
尊敬的河北唐山农村商业银行股份有限公司股东:
    2018年3月30日,河北唐山农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)召开的2017年度股东大会审议通过了《关于审议河北唐山农村商业银行股份有限公司增资扩股方案的议案》。本次增资扩股事项已于2018年8月3日获得中国银行业监督管理委员会唐山监管分局批准,并于2018年10月9日获得中国证券监督管理委员会核准,有效期12个月。根据《增资扩股方案》,本次发行股份数量不超过15亿股(含15亿股),发行价格每股2.39元(含1.39元/股用于置换风险资产)。现就本次定向发行股票认购事宜安排如下:
一、在册股东优先认购方案
(一)在册股东优先认购安排
公司现有在册股东对本次发行具有优先认购权。
(二)在册股东的认定
在册股东是指截至股权登记日2018年3月9日止持有本公司股份的股东。
(三)在册股东缴款安排
我行在册股东(截至2017年度股东大会股权登记日2018年3月9日持有股份的股东)对本次发行具有优先认购权,并且无起点限制。缴款时间为2018年12月5日至证监会批复有效期截止前一日。本行在册股东应自公告披露缴款时限内按其所认购的股份缴款,否则视为放弃优先认购权。
2018年12月5日(含当日),认购方开始进行股份认购,签署认购协议,缴纳认购资金;证监会批复有效期截止前一日(含当日),认购方将汇款底单复印件传真至我行(我行传真:0315-8735300)或扫描后邮件发送至tsnsyh@163.com,同时电话确认(0315-8735299)。
二、新增投资者认购程序
(一)新增投资者认购安排
本次定向发行新增投资者原则上不超过35户,本次股票发行对象为包括符合银行业监督管理机构规定的向金融机构入股的资格和条件的机构投资者、自然人投资者。入股起点分别为增资扩股后股本总额的1%和0.5%。
(二)缴款的时间安排
1、缴款起始日:2018年12月11日(含当日)
2、缴款截止日:证监会批复有效期截止前一日
(三)认购程序
1、2018年12月11日(含当日),认购方开始进行股份认购,签署认购协议,缴纳认购资金。
2、证监会批复有效期截止前一日(含当日),认购方将汇款底单复印件传真至公司(公司传真:0315-8735300)或扫描后邮件发送至tsnsyh@163.com同时电话确认(0315-8735299)。
3、截至证监会批复有效期截止前一日17时,我行收到的汇款底单有误同时无法通过电话与之联系的;或认购资金未到账的,视为放弃认购。
(四)认购成功的确认方法
证监会批复有效期内(含当日),我行确认认购方的认购资金到账无误后,通知认购方股份认购成功。
三、缴款账户
本次股票发行募集资金(1.00元/股)缴款指定账户:
户名:唐山农商银行定向发行股票募集资金专户
开户行:唐山农商银行
账号:3710,2201,1020,0080,5748
本次置换风险资产资金(1.39元/股)缴款指定账户
户名:唐山农商银行定向发行置换风险资产资金专户
开户行:唐山农商银行
账号:3710,2201,1020,0082,5186
注意事项:认购方汇款时,收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。汇款人名称应与认购方名称一致,不使用他人账户代汇出资款。在汇入款项时,及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处分别注明“××人(或公司)投资款”或“××人(或公司)置换风险资产款”字样。汇款金额严格按照与公司确认的认购数量所需金额汇入,请勿多汇或少汇。
四、其他注意事项
1、对于在证监会批复有效期前一日以前收到认购方的汇款底单,但未在证监会批复有效期前一日收到开户银行出具的认购方汇款到账入账单,我行将与银行、认购方确认未能即时到账的原因,并尽快解决出现的问题。
2、对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题,公司将通过电话与认购方进行及时联络,以保证认购的顺利完成;对于由于认购方联系电话无法联系引起的各自责任和问题将由认购方自行承担。
3.对认购成功并经中介机构验资后入账的投资人自当月起计算分红。
4.认购人在资金划转的同时提交入股资料(清单附后)。我行组织专人按照监管要求和方案安排对申购人的资格条件及入股资金来源进行审查,保证资金来源合法、有效。在审核过程中,如发现募集资金持有人不符合募集资格、条件,我行按照其实际缴付的资金全额返还,并支付同期银行活期利息。持股5%及以上(含现有持股比例未达到但本次增持后达到)的股东资质须经监管机构核准。
五、联系方式
联系地址:河北省唐山市路北区新华西道148号
电话:0315-8735299
传真:0315-8735300
邮箱:tsnsyh@163.com
联系人: 赵宝明、高凯
特此公告
 
 
附:入股资料清单
 
 
河北唐山农村商业银行股份有限公司董事会
2018年12月3日          
 
 
 
附件:
入股资料清单
 
一、截至2018年3月9日(2017年度股东大会股权登记日)在册股东资料清单:
(一)身份证明文件(自然人有效身份证件复印件、法人机构营业执照副本复印件加盖公章)
(二)股权证复印件
二、新增自然人投资人(含现有自然人股东增持后达到1%以上)资料清单:
(一)身份证复印件;
(二)声明及承诺(统一格式,样本附后,务必本人签署;如非本人签署,法律后果自负);
(三)征信报告(人行版);
(四)收入证明;
(五)无违法犯罪证明(由户籍地或长期居住地公安机关或居委会、村委会出具)。
三、新增非金融企业法人投资人(含现有5%以下股东增持后达到5%及以上)入股资料清单:
(一)企业基本情况说明;
(二)组织结构图;
(三)主要股东名册;
(四)发起人分支机构与控股、入股、控股子公司名册以及上述机构从事的主要业务及盈利主要来源;
(五)对发起人有实际影响力的个人和组织有关情况;
(六)营业执照副本(复印件);
(七)法人代表身份证(复印件);
(八)有权机构(公司股东会或董事会)出资入股决议;
(九)企业征信报告(人行版);
(十)入股声明及承诺(统一格式,样本附后);
(十一)纳税正常证明;
(十二)最近2年(2018年底前认购的为2016年、2017年;2019年1月1日以后认购的为2017年、2018年)审计报告;
(十三)会计师事务所资质(审计报告附件);
(十四)会计师及年检(审计报告附件);
(十五)银行贷款清单(贷款行出具,加盖公章);
(十六)银行出具的资质良好证明(基本账户开户行出具);
(十七)流动性支持协议(统一格式,样本附后);
(十八)章程复印件(须有出资方签章,复印后加盖公章)。
 
 
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