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河北唐山农村商业银行股份有限公司董事会关于召开2018年第一次临时股东大会的通告

河北唐山农村商业银行股份有限公司董事会

关于召开2018年第一次临时股东大会的通告

 

尊敬的河北唐山农村商业银行股份有限公司股东:

根据《中华人民共和国公司法》和本行《公司章程》相关规定,经第一届董事会第二十三次会议研究,定于2018年8月31日召开河北唐山农村商业银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会。现就相关事项通告如下:

一、会议召集

本次大会由本行董事会召集。

二、会议时间:2018年8月31日上午9:30,会期半天。

三、会议地点:唐山农商银行总行(唐山市路北区新华西道148号)六楼大会议室。

四、参加人员:截至2018年8月16日,唐山农商银行股东或其委托代理人(自然人股东本人不能出席的,可以书面委托代理人出席;法人股东参加会议人员应为本单位法定代表人或受本单位委托参会的其他人员)。

五、会议的主要内容

1.审议《关于修改公司章程的议案》;

2.审议《关于公司股权托管的议案》;

3.审议《关于募集资金管理制度(草案)的议案》;

4.审议《关于设立募集资金专户的议案》;

5.审议《关于提请股东大会授权董事会办理定向发行相关事宜的议案》。

本次会议审议的议案置备于唐山农商银行董事会办公室及参会预先登记场所,股东可自行到唐山农商银行董事会办公室或参会预先登记场所查阅。同时,议案在唐山农商银行官方门户网站(http://www.tsnsyh.com/)进行公告。

六、参会预先登记

1.登记手续:股东或其委托代理人参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证和股权证办理登记手续,委托他人参加大会的,受托人须携带委托人身份证、委托人股金证、授权委托书及本人身份证办理登记手续;法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、股金证、授权委托书(适用于授权代表)及本人身份证办理登记手续。

2.登记起止时间:自2018年8月21日起至2018年8月28日(工作日8:30-11:30,14:30-17:00),逾期不再受理参会预先登记;未办理参会预先登记的,不得参加本次会议。

3.登记地点:

唐山农商银行                

地址:唐山市路北区新华西道148号

联系人:赵宝明  高  凯               

办公电话:0315-8735299

唐山农商银行丰润支行

地    址:唐山市丰润区曹雪芹西大街667号

联 系 人:马晓涛   韩立群

办公电话:0315-5152166  5167628

唐山农商银行丰南支行

地    址:唐山市丰南区文化大街105号

联 系 人:李恩喜   王  文

办公电话:0315-8186206  8186235

唐山农商银行古冶支行

地    址:唐山市古冶区唐家庄震兴道

联 系 人:赵玉玲   刘建中

办公电话:0315-3258313  8730829

唐山农商银行开平支行

地    址:唐山开平区新苑路22号

联 系 人:罗玉恩   孙宝玉

办公电话:0315-3367264  3375027

唐山农商银行城区支行

地    址:唐山市路北区北新西道市工商管理局东侧

联 系 人:吴立新   王云海

办公电话:0315-2321983  2311313

七、会议出席及签到

请已办理预先登记的参会股东或其委托代理人持本人身份证于2018年8月31日9:20前到达会场,办理签到手续并参加会议。

八、其他事项

1.会务联系人及联系电话

联 系 人:赵宝明  高凯

办公电话:0315-8735299

2.若会议时间地点变动,本行董事会将另行通知。

 

 

 

河北唐山农村商业银行股份有限公司董事会

                          2018年8月17日    

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